纽约州对Celsius创始人马辛斯基处以3500万美元欺诈和解金_新闻

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纽约州对Celsius创始人马辛斯基处以3500万美元欺诈和解金

2026-10-10 05:21:22

纽约州总检察长与前Celsius首席执行官达成和解：马辛斯基被永久禁止从事加密货币行业

周五，纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）宣布，前Celsius首席执行官亚历克斯·马辛斯基（Alex Mashinsky）已与州政府达成和解协议。根据该协议，马辛斯基将被永久禁止在加密货币、证券和商品行业工作。此外，协议还规定了最高可达3500万美元的条件性罚款，具体金额取决于马辛斯基是否放弃更多资产以及是否服满刑期。

据纽约州总检察长办公室称，该和解案解决了2023年提起的一项民事诉讼，指控马辛斯基在2022年Celsius崩溃之前，向数十万投资者误导了该平台的安全性。

核心要点

行业禁入：纽约州已对亚历克斯·马辛斯基实施永久性行业禁令，涵盖加密货币、证券及商品领域的工作。
条件性罚款：若未满足特定的资产没收和量刑条件，马辛斯基需支付高达3500万美元的款项。
刑事服刑：马辛斯基目前因证券和商品欺诈罪正在服12年的联邦监禁刑。
监管行动背景：在纽约州最新协议之前，商品期货交易委员会（CFTC）和联邦贸易委员会（FTC）已分别对其实施了禁令和处罚。
受害者赔偿：Celsius的崩溃造成了巨大的资金缺口，但纽约州表示，通过破产程序，数十亿美元的资金已分配给债权人。

与条件性惩罚挂钩的永久禁令

根据周五达成的和解协议，如果马辛斯基未能向联邦政府额外放弃1000万美元的资产（除已没收的资产外），他必须向纽约州支付2500万美元。协议还规定，如果他未能服满全部刑期，则需再支付1000万美元。

纽约州总检察长办公室将这一条款描述为一种问责措施，旨在回应其所谓“向投资者承诺Celsius是存放储蓄的安全场所，但最终结果却是客户失去了他们以为受到保护的资金”的行为。

纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯在公告中指出，该和解协议还涉及一项指控，即马辛斯基在Celsius风险状况恶化之际，仍将其宣传为安全可靠的平台。

Celsius是如何向客户推销的

纽约州2023年的诉讼文件描述称，马辛斯基将Celsius营销为传统银行的更安全替代品，同时提供高收益回报。起诉书指控，Celsius宣传利率高达17%，同时却隐瞒了高风险的投资头寸和不断累积的损失。

在该案中，纽约州还指出了该公司的规模及其压力点。根据起诉书，截至2022年初，Celsius吸引了约200亿美元的数字资产，但难以产生足够的收入来维持承诺的回报，从而导致越来越冒险的行为。纽约州投诉中引用的法院记录显示，商品期货交易委员会（CFTC）后来强调了收益承诺与其支持能力之间的不匹配。

这一时间线最终导致客户面临流动性危机：Celsius于2022年6月冻结了客户的提款，并在次月申请破产。其破产披露文件显示，资产与负债之间存在超过10亿美元的缺口。

纽约州进一步表示，截至2026年8月，通过破产程序已向Celsius债权人分配了超过34亿美元，凸显了该平台失败后漫长的清理过程。

该案在美国执法体系中的定位

周五的纽约州和解协议是在其他美国监管机构和法院采取先前行动之后达成的。据引用CFTC执法行动的报道，今年6月，商品期货交易委员会（CFTC）永久禁止马辛斯基在该机构进行交易和注册。

更早之前，4月份的一项联邦贸易委员会（FTC）和解协议禁止他在加密货币和金融行业工作，并要求支付1000万美元，同时还有一项大部分暂缓执行的47.2亿美元判决。另外，证券交易委员会（SEC）于今年9月与马辛斯基达成了原则性协议，以解决其民事诉讼；一名联邦法官于9月29日中止了此案，等待最终和解文件的签署。

在刑事方面，马辛斯基因欺诈罪正在服12年的联邦监禁刑。据美国司法部称，该联邦案件基于他于2024年12月承认犯有证券和商品欺诈罪的认罪协议。

持续尝试推翻定罪

尽管面临越来越多的监管限制，马辛斯基仍在努力挑战联邦定罪和量刑的基础。自5月以来，他一直寻求撤销判决，并在程序中自行辩护。

据报道，联邦检察官在8月反对这一尝试，称其论点“毫无根据”。法官驳回了他的取证请求，随后于10月5日下达的命令也维持了原决定。

马辛斯基被要求在12月11日前对政府的反对意见作出回应。和解协议的条件性付款结构使得合规时间表显得尤为重要：如果他未能服满全部刑期，向纽约州支付的额外1000万美元款项将到期应付。

对于投资者和行业参与者来说，现在的关键问题是这些重叠的执法轨道——刑事处罚、民事监管机构禁令以及破产分配——如何继续塑造加密借贷和托管模式的边界。人们应关注马辛斯基的请愿书进展如何，以及是否有进一步的和解或命令收紧对与Celsius时代行为相关的其他人物的限制。

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