朝鲜IT诈骗案指控涉嫌300万美元加密货币转账_新闻

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朝鲜IT诈骗案指控涉嫌300万美元加密货币转账

2026-10-14 05:26:18

美国司法部逮捕两名涉嫌协助朝鲜IT人员赴美就业的美国公民

美国司法部宣布，逮捕了迈克尔·詹姆斯·博斯特勒（Michael James Bostelle）和胡安·塞西利奥·佩纳·卡里略（Juan Cecilio Pena Carrillo），二人被指控在一个产生约300万美元收益的计划中，帮助朝鲜IT工人在超过70家美国公司获得职位。根据俄亥俄北区联邦法院的起诉书，这两名美国人面临欺诈、洗钱及身份盗窃共谋等多项罪名指控。

案件核心事实与指控

据俄亥俄州起诉书披露，超过70家美国雇主涉嫌使用被盗或伪造的身份信息雇佣海外工人。在另一项针对疑似朝鲜“笔记本电脑农场”的行动中，当局搜查了德克萨斯州40多处住宅，并扣押了约187台笔记本电脑及远程控制设备。

司法部的声明指出，参与者在将就业收入转移至海外的过程中，使用了加密货币转账方式。被捕者分别为来自宾夕法尼亚州的迈克尔·詹姆斯·博斯特勒和来自德克萨斯州的胡安·塞西利奥·佩纳·卡里略。根据文件内容，两人均面临串谋实施电信欺诈、串谋实施洗钱以及串谋进行身份盗窃的指控。此外，佩纳还面临加重身份盗窃罪的指控。

作案手法：利用“笔记本电脑农场”远程办公

起诉书描述了一种复杂的欺诈模式：海外工人通过展示被盗或伪造的身份信息获取远程IT职位，而国内的协助者则提供必要的设备、地址和银行账户以支持这一骗局。国内协助者接收雇主发放的笔记本电脑，并将其配置为允许远程访问，使得身在国外的工人能够在使用美国境内物理位置的公司系统时，伪装成在美国工作。

检方指控，通过这些远程访问软件和设备，海外工人在位于美国住宅内的计算机上执行任务。国内参与者随后协助接收就业付款并将收益转移至海外。该行动涉及侵害25多名美国人的身份信息，并向国土安全部、国税局和社会安全管理局提供了虚假信息。

除了造成约300万美元的工人收入损失外，受影响的企业还至少产生了300万美元的法律费用、计算机网络修复成本及其他损失。起诉书中还提及俄亥俄州居民特雷·迈克尔·诺尔特（Trey Michael Nolte）作为共同阴谋者，他负责招募、培训和管理包括博斯特勒在内的美国本土协助者，但在此起诉书中未被正式起诉。

加密货币在资金转移中的作用

起诉书详细描述了资金的流动路径，指出加密货币是参与者将资金转移至海外的手段之一。文件中提到，2024年7月8日的一次对话显示，诺尔特讨论了使用电子表格管理银行账户与虚拟货币之间的转账，随后将资金发送给被告孙胜明（Sun Sheng Ming）。

此前报道显示，在另一起联邦案件中，与朝鲜IT工人支付相关的约21.27万美元稳定币已被没收。美国地区法官鲁道夫·孔特雷拉斯于9月3日发布裁决，针对以“0x81c4”开头的钱包中的资金。检方追踪到约158,123枚USDC流向至少10个工人支付地址，另有54,574枚USDT流向至少4个此类地址。值得注意的是，该裁决仅部分批准了司法部涉及超过774万美元数字资产的请求，因政府未能充分识别剩余财产，导致检察官可再次提交申请。

德克萨斯州“孤星集结”行动查获大量设备

9月21日至9月25日期间，联邦调查局（FBI）在德克萨斯州实施了名为“孤星集结”（Operation Lonestar Roundup）的行动，对40多处已知或涉嫌设有笔记本电脑农场的住宅进行了搜查和其他执法行动。此次行动由德克萨斯州北区联邦检察官办公室、FBI达拉斯办事处和FBI网络部门协调，并得到俄亥俄州联邦检察官的协助。执法人员共扣押了约187台笔记本电脑以及用于远程控制计算机的键盘、视频和鼠标设备。

美国检察官大卫·M·托普弗（David M. Toepfer）表示，这些指控是对所有美国公司的紧急警示，要求企业在招聘实践中保持警惕。

FBI警告：美国人如何被招募参与欺诈

10月13日，FBI发布警告称，朝鲜IT人员越来越多地招募面临经济压力的美国人，以帮助掩盖非法就业行为。受雇任务可能包括参加面试、在会议中出镜、验证虚假身份、提供专业账户权限以及在家中保持雇主提供的电脑在线。

顾问指出，为了降低单个地点被发现时的中断风险，工人开始将设备分散到更多的住宅中，每个地点的笔记本电脑数量减少。对于雇主，FBI建议在整个雇佣过程中检查可疑行为的组合，而不是依赖单一的名字、文件或技术信号。同时警告称，校准不当的检查可能会损害合法的远程员工或身份被盗者的利益。

此外，FBI报告称，部分朝鲜工人在西方公司获得职位后，会将任务分包给巴基斯坦、印度、尼日利亚等国的自由职业者，支付给他们的薪资仅为雇主所发薪资的一小部分。

注：此前已有类似案件判决，如纳什维尔的马修·艾萨克·努特（Matthew Isaac Knoot）和纽约的埃里克·恩泰克雷泽·普林斯（Erick Ntekereze Prince）各获刑18个月。他们的独立计划为朝鲜带来了超过120万美元的收入，影响了近70家美国公司。

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