Tether、TRON 与 Chainalysis 联合发起数字犯罪特别工作组
Tether、TRON 和 Chainalysis 宣布成立“数字犯罪特别工作组”(Digital Crime Task Force, DCTF)。这是一个全新的私营部门倡议,旨在迅速检测并阻止涉及 Tether 美元稳定币 USDT 在 TRON 区块链上的非法活动。
快速响应数字犯罪
DCTF 致力于解决数字资产安全领域长期存在的挑战。该工作组将主动搜寻可疑交易,为执法机构提供调查线索,并在犯罪分子转移资金之前协调冻结资产。此外,该组还将接受警方提交的举报和冻结请求。
速度是预防数字犯罪的关键因素。Pangolin Intelligence 创始人、SEAL 911 黑客应急响应项目贡献者 Jonty 在 Unchained 十月的一期节目中指出,其团队追踪了从 Ledger 钱包被盗的资金,并与 Tether 及警方合作,成功冻结了约 1000 万美元。他提到,如果行业行动更快,本可以避免更大的损失。
Jonty 表示:“如果行业能够更快地冻结这些非法加密货币资金,就能节省大量资金。”
Chainalysis 提供人工智能驱动的工具
领先的区块链分析公司 Chainalysis 将为该工作组提供调查人员、区块链数据以及基于人工智能的调查工具。DCTF 的目标是针对广泛的犯罪活动,包括投资诈骗、情感诈骗、黑客攻击、被盗资金以及毒品贩运。该组还计划追查涉及恐怖组织、朝鲜黑客、犯罪集团以及儿童性虐待材料相关犯罪的案件。
名词解释:Chainalysis 是一家专注于区块链数据和合规软件的公司,通过先进的分析和人工智能技术,帮助金融机构、政府机构和私营企业检测和打击与加密货币相关的犯罪。
根据 Chainalysis 今年 1 月发布的一份报告,2025 年,与人工智能供应商有链上关联的诈骗活动平均每次获利 320 万美元,比没有此类 AI 关联的诈骗高出约 4.5 倍。该报告还指出,自 2024 年以来,冒充类诈骗激增了超过 1400%。
Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 警告称:“犯罪分子正利用人工智能以比以往更快的速度作案,等待受害者报案已不再足够。”他表示,Tether 已与全球 73 个国家的 360 多家警方机构合作,冻结了超过 70 亿美元涉案资金。
TRON 创始人孙宇晨强调了随着数字金融扩张,保护用户日益增长的需求,并强调在扩大影响力的同时加强保护工作的责任。
建立在早期倡议基础之上
数字犯罪特别工作组的推出,是在此前 TRON、Tether 与区块链分析公司 TRM Labs 建立的合作关系——即“T3 金融犯罪单元”(T3 Financial Crime Unit)——基础上的进一步延伸。据彭博社 11 月 4 日报道,该小组成立于 2024 年 9 月,但已于同年 8 月解散。截至 5 月,T3 报告已冻结超过 4.5 亿美元的非法资产。
新的 DCTF 代表了行业领先企业提升犯罪监控和干预速度与有效性的最新努力,特别是针对 TRON 网络上涉及 USDT 的犯罪活动。
| 倡议名称 | 合作伙伴 | 重点方向 | 活跃期间 | 冻结资产 |
|---|---|---|---|---|
| T3 金融犯罪单元 | Tether, TRON, TRM Labs | 非法资产监控 | 2024 年 9 月 – 2025 年 8 月 | 4.5 亿美元 |
| 数字犯罪特别工作组 (DCTF) | Tether, TRON, Chainalysis | USDT 相关数字犯罪 | 2025 年启动 | 尚未公布 |

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