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以色列警方逮捕5名嫌疑人,调查涉及500万美元的WhatsApp加密货币交易案

2026-11-13 21:04:29
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以色列警方破获一起涉及加密货币的洗钱案

据《耶路撒冷邮报》报道,以色列警方在调查一起涉及约1600万谢克尔(约合500万美元)加密货币交易的洗钱案件时,逮捕了五名嫌疑人。该交易网络通过一个WhatsApp群组进行协调。

拉哈夫433局(Lahav 433)打击经济犯罪全国单位的调查人员指控,该团伙在未获得必要许可证的情况下运营作为加密货币服务提供商,且未向以色列税务机关报告相关活动。警方表示,嫌疑人还使用虚假协议,将转入银行账户的加密货币收益伪装成“贷款”。

关键要点

  • 以色列逮捕的五名人员涉嫌参与约1600万谢克尔的加密货币交易,这些交易据称是通过WhatsApp群组安排的。
  • 当局指控嫌疑人无证提供加密货币相关服务,且未向以色列税务机关申报交易。
  • 警方指称,嫌疑人利用伪造协议,在银行记录中将加密货币所得资金伪装为“贷款”。
  • 搜查行动中,警方扣押了加密货币钱包、电脑以及数万谢克尔现金。
  • 以色列税务局也在10月6日宣布另一起与涉嫌未申报加密货币活动相关的逮捕行动。

由WhatsApp协调的加密货币方案正在接受调查

此案的核心是一个WhatsApp群组,据调查人员称,该群组协助促成了价值约1600万谢克尔(约合500万美元)的加密货币交易。警方指控该小组成员未经授权提供加密货币服务,且未向以色列税务机关披露交易情况。

除了 alleged 的无证经营外,当局重点关注了资金的处置方式。警方指称,嫌疑人使用虚假协议,使来自加密货币活动的转账在账面上和通过银行文件显示为贷款。如果这一指控得到证实,不仅表明其运营不符合合规要求,还表明其试图制造旨在误导审计师和调查人员的记录。

在调查过程中,警方在搜查嫌疑人住所时扣押了钱包、电脑以及数万谢克尔现金。这五名被捕人员因涉嫌洗钱、欺诈以及无证提供金融资产服务而受到讯问。

拉哈夫433局同时关注许可与申报违规

拉哈夫433局打击经济犯罪全国单位的调查人员指出,此事涉及多项法律违规行为——包括与洗钱和欺诈相关的刑事行为,以及监管和税务方面的违规。

以色列的执法方法反映在多起案件中,并不局限于追踪加密货币流向。当局还在审查加密货币相关服务是否在适当授权下进行,以及各方是否履行了向税务机关申报活动的义务。

这种双重关注对市场参与者具有重要意义,因为它表明合规期望涵盖了运营层面(许可/受监管活动)和申报层面(加密货币交易和转让的税务披露)。对于交易者、中介以及任何促成交易的人来说,文档和申报实践可能与资金流动本身同样重要。

以色列税务局因未申报加密货币交易宣布额外逮捕

此外,以色列税务局于10月6日宣布了两起额外的逮捕行动,涉及涉嫌未申报加密货币活动的案件。

其中一案涉及的贸易额据税务局公告称达“数千万美元”。在另一案中,税务局称一名阿什杜德居民涉嫌未在2019年至2021年间申报约1300万美元加密货币交易的收入。

结合本周拉哈夫433局的逮捕行动,这些公告凸显了一个更广泛的模式:以色列当局似乎将加密货币税务合规作为核心执法目标,而不仅仅是针对孤立的欺诈或洗钱案件。

审计结果揭示合规差距

此次执法行动紧随以色列国家审计长2024年11月的一项审计发现之后。据报道,该审计发现,在2018年至2022年期间,每年平均约有500人提交关于加密货币活动的报告,而潜在申报人数至少为20万人。

虽然逮捕行动代表的是个案,但审计结果表明存在系统性问题——相对于合格人口规模,申报要求的参与度可能较低。这种不匹配通常促使监管机构开展旨在识别违规行为并重新调整披露激励措施调查。

对于投资者和任何持有或交易数字资产的人来说,实际的启示是明确的:审计所揭示的差距意味着,随着当局提高连接已申报活动与链上行为及财务记录的能力,申报规则很可能仍将以色列执法工作的重点。

后续值得关注的事项

随着对钱包、电脑以及与银行关联的文件进行分析,目前的关键开放性问题包括:什么证据支持所谓的虚假贷款安排?调查人员如何确定“无证提供金融资产服务”的范围?读者还应密切关注与税务披露相关的后续报告和执法行动,特别是考虑到国家审计长报告的瞒报规模。

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