Kraken冻结关联HTX的受制裁加密粉尘，HTX否认发送_新闻

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Kraken冻结关联HTX的受制裁加密粉尘，HTX否认发送

2026-08-26 15:18:09

Kraken称近1.2万笔小额异常转账来自受制裁交易所HTX，部分账户短暂冻结

Kraken表示，8月17日至8月24日期间，近1.2万笔来自与受制裁交易所HTX关联钱包的小额非请求转账涌向客户存款地址，导致部分账户短暂锁定。HTX否认发起这些转账，但其市场负责人已确认交易所已对此展开正式内部调查。争议钱包出现在HTX自身公布的储备证明中，而一周前，币安、Coinbase和OKX的客户也遭遇了类似的粉尘攻击。

“我们不清楚这些攻击背后的主使，但他们很可能预期，一旦受制裁资金进入客户账户，就会触发全面账户锁定，造成运营中断。”Kraken发言人表示。

争议范围不仅限于Kraken。约一周前，同一批与HTX关联的钱包向币安、Coinbase和OKX的客户发送了几乎相同的粉尘转账，而HTX自身对事件的描述并不完全一致。该交易所否认发起任何转账，但其市场负责人确认已对此展开正式调查，这相当于承认HTX自身目前也无法说明转账发生时钱包的控制者是谁。

Kraken表示，其合规团队已恢复受影响的账户访问权限，同时根据自身筛查规则继续持有这些受制裁资金。

为何几美分的转账会引发账户冻结？

许多转账金额仅为几美分或几美元，但问题不在于金额大小。英国于今年5月将HTX（原火币）列入其对俄罗斯制裁名单，指控该交易所协助通过克里姆林宫关联网络转移资金。欧盟于7月将HTX纳入其俄罗斯制裁方案，交易禁令于8月23日生效。

Kraken在过去一年中加强了自身的制裁筛查能力，称已完成一项涵盖端到端交易监控的多年计划。该系统旨在自动标记此类资金流入，一旦受制裁资金进入账户，无论金额多少，都会立即冻结账户。

同一批钱包在八天内攻击四家交易所

这一模式并非始于Kraken。7月20日，在一笔从火币到Kraken的转账后，约24,509美元被冻结，这大约比大规模攻击浪潮提前了四周。8月18日，币安、Coinbase和OKX的用户报告收到来自与HTX关联钱包的非请求转账，其中一些金额仅为约7.5 USDT。多名用户称其账户随后被标记或限制。

HTX的认证账号表示，转账背后“没有官方活动”，该交易所“未进行任何相关转账或测试活动”。HTX创始人孙宇晨称关于交易所故意发送资金的报道是“编造的”。

这一否认与另外两个事实显得矛盾。HTX自身市场负责人刘烨确认交易所已对这些转账展开正式调查，而企业通常不会对已经排除的事情采取此类步骤。此外，争议中心的钱包——一个在Etherscan上标记为“HTX 48”的地址——出现在HTX自己公布的储备证明数据中。

粉尘攻击过去的手段与现在的变化

传统意义上的粉尘攻击指的是比本案更狭义的行为：向大量钱包发送极小额的加密货币，然后观察资金流向，通过地址聚类来揭露所有者身份。莱特币在2019年曾遭遇大规模版本，当时数十万笔粉尘交易袭击了约29.5万个地址；发送者后来表示这是为了宣传矿池，而非追踪任何人。

Kraken描述的情况则是一种不同的机制，针对不同的目标。其意图并非去匿名化钱包所有者，而是将受制裁资金植入普通客户的账户，让交易所自身的合规系统完成后续操作——用用户从未要求的资金锁定合法用户。

HTX的调查仍在进行中，Kraken和Arkham均未透露整个行业实际受影响账户的数量。HTX表示与争议相关的最大冻结余额为420万美元；Kraken未对此数字作出回应。在调查给出更明确的答案之前，交易所只能继续核查那些无法完全信任的钱包，而客户则只能持有他们从未请求过的存款。

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