印度在议会VDA听证会前将15个离岸加密平台列入反洗钱违规名单_新闻

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印度在议会VDA听证会前将15个离岸加密平台列入反洗钱违规名单

2026-09-09 20:36:25

印度金融情报机构向15家离岸加密货币平台发出违规通知

9月9日，印度金融情报机构（FIU-IND）依据《预防洗钱法》（PMLA）第13至15条，向15家离岸加密货币平台发出合规通知，并要求下架其应用程序和网站。此次行动涉及的名单包括Weex、Blofin、Bitunix、DigiFinex、Toobit、Rezorex、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT以及Guardarian。

这一举措恰逢印度经济事务部将于9月16日向议会财政常设委员会作证之际，届时将讨论印度应如何监管虚拟数字资产。该听证会原定于8月27日举行，后因故推迟，具体原因未公开说明。

执法行动与立法议程紧密衔接

据估计，截至去年10月，印度约91.5%的加密货币交易量发生在离岸平台上，这些交易大多处于FIU的直接监管范围之外。在听证会前一周对15家离岸交易平台采取行动，被视为该机构在即将举行的、主要探讨资金外流规模的会议之前，展示其执法记录的一种姿态。

FIU-IND的下架请求依据的是《信息技术法》第79(3)(b)条以及2025年对《信息技术规则》的修正案。值得注意的是，有媒体报道称，同一行动中列出的部分平台使用的是其注册法律实体的名称而非品牌名称，且其中一个实体名称与品牌名称列表中的平台无法明确对应。目前，这一差异尚未得到独立核实或解决。

并非首次针对离岸交易所的行动

这并非FIU-IND首次针对离岸交易所采取行动。2023年12月，依据要求任何服务印度用户的提供商必须向FIU-IND注册的2023年3月规则，FIU-IND曾向包括币安（Binance）、Kraken和KuCoin在内的九家较大规模的平台发出解释通知。到2024年1月，其中几家平台已在印度被屏蔽。随后，币安完成了注册并支付了约1.882亿卢比（约合225万美元）的罚款，最终重返印度市场。

本次行动的目标已从已被纳入监管的大型交易所扩展至第二梯队的较小规模平台，以及若干不直接持有客户账户的即时兑换服务。

打击通过稳定币规避国内监管的行为

此外，这些通知还紧随有关印度用户利用位于瑞典、德国和新加坡的海外服务，将USDT等稳定币兑换为礼品卡的报道之后。随后，这些礼品卡在国内被用于购买杂货、燃料和黄金。这种途径使得加密货币收益能够直接进入日常消费环节，而无需经过受监控的国内交易所。这也揭示了离岸交易量问题背后更广泛的监管漏洞。

行业前景仍不明朗

截至目前，这15家平台均未受到罚款。印度的加密货币仍处于多年来的不确定法律地位：虽需缴纳30%的固定税率及附加费，但既未被禁止，也未被承认为法定货币。本周的执法行动旨在推动局势明朗化，人们期待9月16日的听证会能带来更清晰的监管框架，而非又一次延期。

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