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阿联酋主导行动查获390亿美元与加密货币及网络诈骗相关资金

2026-10-25 06:26:29
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阿联酋主导的国际行动查获超390亿美元涉诈资金,挫败逾1.23亿次网络诈骗

在2026年7月至9月期间,由阿联酋领导、联合国际刑警组织及来自30个国家的执法机构开展的一项国际行动取得了显著成果。该行动共识别出超过390亿美元的涉诈资金和数字资产,并成功挫败了超过1.23亿次在线诈骗企图。这些成果揭示了跨境数字犯罪的巨大规模,目前当局正致力于追回已识别的资产,并利用网络平台、金融服务和加密货币等手段破坏相关犯罪网络。

“对抗幽灵”行动历时三个月,覆盖30个国家

此次名为“对抗幽灵”(Operation Confrontation Ghost)的行动由阿联酋内政部牵头,于7月1日至9月30日实施,重点打击利用人工智能进行的欺诈、通过数字平台实施的金融骗局以及在线色情敲诈勒索行为。据官方通讯社报道,该行动在全球范围内阻止了至少1.2371亿次在线诈骗企图。

在行动中,执法部门逮捕了960多名嫌疑人,突击检查了29个诈骗中心。调查人员确认了3,500多名嫌疑人与15,500名受害者,冻结了4,126个银行账户,并关闭了570多个社交媒体账号。此外,参与方还交换了超过9,000条情报信息。

除国际刑警组织和全球反诈骗联盟外,包括Crypto.com、Meta、Mastercard和TikTok在内的13家私营企业也参与了此次行动。行动报告指出,代币化技术每月帮助保障了超过40亿笔交易的安全,有效降低了欺诈风险并加强了数据保护。

多国专家高度评价国际合作模式

相关成果在维也纳举行的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》缔约方会议第十三届会议期间,由阿联酋组织的边会上进行了展示。

阿联酋内政部国际事务局局长达娜·马尔祖基上校表示,实时情报共享有助于各执法机构更快地发现可疑活动并追踪非法资金流向。联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任莫妮卡·朱玛博士称此次行动是国际合作的典范。她强调,犯罪分子利用人工智能、银行账户和加密货币转移资金并掩盖资金来源的行为,要求各国采取更有效的应对措施并加强协调。

美国执法机构也在追查类似犯罪网络

此前有报道指出,美国司法部诈骗中心打击部队于9月查封了基于Telegram的诈骗市场“新币担保”,并在一天内扣押了约5,200万美元的加密货币。这使得自2025年11月该打击部队成立以来的总扣押金额达到约9.38亿美元。

联邦数据显示,2025年美国加密货币投资欺诈损失高达86.5亿美元,较2023年增长89%。然而,联邦调查局指出,由于大多数欺诈受害者并未报案,这些实际数字可能被严重低估。

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