泰国就Bitget一事提起刑事控告_新闻

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泰国就Bitget一事提起刑事控告

2026-11-07 20:41:33

泰国证券交易委员会对加密货币交易所Bitget提起刑事投诉

泰国证券交易委员会（SEC）已针对加密货币交易所Bitget提起刑事投诉，并宣布自2026年12月5日起采取措施限制访问其平台。此举在Bitget计划收购一家持牌泰国交易所的背景下，引发了监管层面的不确定性。

该投诉于11月5日公布，指控Bitget运营商BG Limited在2022年至2025年期间未经授权提供数字资产交易服务。监管机构已将相关指控移交经济犯罪抑制司，并通知数字经济和社会部限制访问Bitget的网站、相关域名及应用程序。

此次执法行动正值Bitget推进收购GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand)之际，后者是一家现有的持牌交易所和经纪商运营商。卖方GMO Internet此前已将交易预计完成日期从10月31日推迟至11月30日，这一变动恰好发生在拟议的平台封锁措施生效前五天。

泰国为何对Bitget提起刑事投诉？

泰国证券交易委员会指控Bitget在未获得该国《数字资产业务紧急法令》所需许可证的情况下运营数字资产交易所。据监管机构称，该平台促进了加密货币交易，收取交易费用，并积极招揽泰国客户。引用的证据包括一个显示以泰铢计价的资产价值的泰语网站，以及在X、Telegram和TikTok等社交媒体账户上进行的推广活动。

监管机构还就Kritsana Kritsananuwat提起投诉，指控他通过Facebook页面Srisiam和YouTube频道SRISIAM帮助推广Bitget。这些指控涉及违反2018年法令第26条，可能面临第66条规定的处罚。目前案件仍处于调查阶段，投诉并不构成法院对刑事责任的认定。计划的12月5日限制是一项单独的行政措施，旨在防止访问未获许可的交易所。当局建议持有Bitget资产的客户提供在限制生效前采取行动。

投资者启示

Bitget正面临刑事调查和即将实施的网络访问限制，这可能会在其计划中的本地收购完成之前，限制其为泰国客户服务的能力。

投诉会影响Bitget对GMO-Z的收购吗？

这一监管行动为Bitget创造了一种不寻常的局面。Bitget于10月20日宣布计划通过BTGT Management (Thailand)收购GMO-Z.com Cryptonomics，这是一家Bitget持有 undisclosed 权益的投资公司。目标公司运营着Z.com EX，一家本地持牌的加密货币交易所和经纪商。收购该企业将为Bitget提供一个现有的监管和运营结构，而无需从头建立新交易所。然而，交易的完成仍需获得监管批准，包括管理持牌数字资产运营商所有权和控制权变更的要求。

GMO Internet在10月30日的披露证实，预期的股份转让已推迟一个月至11月30日。这家日本公司将延迟归因于与泰国当局的持续讨论、申请和审批程序。这次推迟先于证券交易委员会11月5日的投诉。监管机构或公司均未公开将执法行动与收购审批流程联系起来。目标公司的财务状况也增加了另一层考量。GMO此前披露的数据显示，GMO-Z.com Cryptonomics在2025年的收入约为1100万泰铢，同时录得净亏损8760万泰铢。对于Bitget而言，这笔交易的主要商业价值可能在于获得持牌运营结构的准入权限。然而，购买一家持牌公司并不能自动授权Bitget现有的离岸平台，也无法解决对其先前活动的指控。

投资者启示

收购的监管批准现在是主要的 uncertainties。一家本地持牌运营商提供了进入泰国市场的途径，但待决的投诉可能会使审批过程复杂化。

12月5日前Bitget客户会发生什么？

证券交易委员会敦促现有用户在计划的访问限制开始之前，考虑处理存放在Bitget上的资产安排。监管机构并未宣布客户资产被冻结或提现暂停。然而，限制访问交易所的网站和应用程序可能会给泰国用户的账户管理、交易和提现带来困难。Bitget在10月更新的条款中已将泰国列为禁止司法管辖区。这一限制并不能解决监管机构关于该公司早期营销和交易活动的指控。因此，客户面临着一个实际截止日期，这与刑事调查和收购进程是分开的。证券交易委员会并未表示，完成拟议的GMO-Z交易会自动取消对Bitget现有平台的计划限制。

此案如何契合泰国的加密执法政策？

泰国此前曾对未经国内授权的海外交易所采取类似行动。2025年5月，证券交易委员会着手阻止Bybit、OKX、CoinEx、1000X和XT.COM，限制措施定于次月生效。这种做法与通过本地授权运营商进入泰国的国际交易所形成对比。

KuCoin于2025年6月通过ERX推出了其受监管的泰国平台，利用现有的持牌企业建立国内存在。Bitget正在追求类似的收购策略，但其执法案件引入了其最初10月扩张公告中未包含的不确定性。下一个相关里程碑是11月30日的预定股份转让和12月5日的平台限制。证券交易委员会尚未披露刑事投诉是否会影响收购的批准，或者是否正在考虑对计划中的封锁安排进行任何修改。在这些问题的澄清之前，Bitget拟定的泰国市场进入计划仍取决于两个独立的监管结果：当局是否批准收购GMO-Z.com Cryptonomics，以及他们如何处理针对其现有国际平台的指控。

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