币安、OKX用户报告在美财政部行动后MEXC存款被冻结_新闻

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币安、OKX用户报告在美财政部行动后MEXC存款被冻结

2026-11-08 04:01:10

TLDR：币安、OKX 和 Gate 用户报告 MEXC 转账审查

FinCEN 指控 MEXC 涉及至少 160 亿美元的非法交易。币安、OKX 和 Gate 的用户报告称与 MEXC 相关的存款出现延迟，但尚未确认存在全平台范围的封锁。据报道，Bitget Wallet 在更严格的合规审查下，已停止接受源自 MEXC 的资金用于充值银行卡。

FinCEN 声称 MEXC 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间协助完成了至少 160 亿美元的非法交易。根据规定，FinCEN 的转移限制措施将在《联邦公报》发布后 30 天生效，而非立即执行。

币安、OKX 和 Gate 用户报告 MEXC 转账审查

据 Wu Blockchain 报道，将资金从 MEXC 转移到其他中心化交易所的用户遇到了额外的合规检查。部分用户表示，接收平台的存款处于待验证状态，而另一些用户则面临资金入账延迟的问题。

在美国财政部针对 MEXC Global 采取特别措施行动后，一些社区用户报告称在 OKX、币安和其他交易所遭遇了存款限制。投诉涉及币安、OKX 和 Gate，但这些交易所并未确认存在影响所有 MEXC 转账的一般性限制。受影响用户的数量尚不清楚，接收平台也未披露审查何时结束。

此外，Wu Blockchain 报道称，Bitget Wallet 确认对其银行卡充值服务实施了限制。据报道，该服务不再接受被识别为源自 MEXC 的资金，但这主要涉及资金充值，而非所有钱包交易。

此前针对加密货币交易所的监管行动也曾引发类似的交易审查。今年 5 月，在英国当局因与俄罗斯金融网络相关的制裁对 HTX 采取行动后，Bybit 引入了针对 HTX 相关转账的额外筛选机制。在这些措施下，受影响客户可能会被要求提供交易历史记录以及证明资金来源的文件。

Bitget 也在今年 8 月推出了分阶段的制裁合规措施，涵盖几家指定的交易所和支付平台。最新的与 MEXC 相关的投诉涉及个别交易，目前尚未有来自币安、OKX 或 Gate 的全平台暂停确认。

FinCEN 因 160 亿美元非法交易 targeting MEXC

报告的这些限制措施紧随 FinCEN 于 11 月 6 日发布的针对 MEXC Global 的命令，该命令旨在打击涉嫌洗钱和违反制裁的行为。根据美国财政部的说法，MEXC 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间协助完成了至少 160 亿美元的非法交易。

该机构将这些交易与涉及伊朗、朝鲜和俄罗斯的规避制裁行为以及其他网络犯罪活动联系起来。财政部表示，在此期间，约有 10 亿美元在 MEXC 与 40 多家伊朗加密货币交易所之间直接流动。

FinCEN 还确定了约 2200 万美元涉及伊朗受制裁中央银行和伊斯兰革命卫队的交易。监管机构依据《反俄洗钱法》第 9714 条发布了其命令。

MEXC 的执行命令禁止受管辖的美国金融机构处理涉及该交易所的转账，包括加密货币交易。然而，这些限制措施将在《联邦公报》发布后 30 天生效，目前尚未生效。

作为其打击非法金融网络的更广泛努力的一部分，财政部还对八家加拿大金融机构实施了制裁。这些单独的措施涉及规避制裁以及与受限实体进行金融交易的指控。

MEXC 随后作出回应，称其正在与法律和合规团队一起审查该命令。交易所表示运营保持正常，客户资产安全无虞。

MEXC 还宣布对其反洗钱和制裁控制措施进行独立审查。它表示将与 FinCEN 及其他当局合作，同时继续提供官方更新。

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