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美国财政部切断与MEXC Global的联系,因涉嫌160亿美元非法加密货币交易

2026-11-09 06:08:23
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美国财政部切断与MEXC Global的联系:涉嫌160亿美元非法加密交易

美国财政部已指示所有美国金融机构切断与加密货币交易所MEXC Global的业务往来。此举源于指控称,该平台至少协助进行了160亿美元的关联交易,涉及规避制裁、网络犯罪及其他非法活动。

FinCEN命令针对加密资金流向

11月6日,财政部下属的金融犯罪执法局(FinCEN)宣布,禁止美国金融机构进行涉及MEXC Global的资金转移。该命令将在正式发布于《联邦公报》后30天生效。

这一行动是“经济流放者”(Operation Economic Outcast)计划的一部分,旨在破坏那些被认为通过传统银行和加密货币系统转移资金,从而支持受制裁国家和组织的金融渠道。

作为负责打击非法金融活动的机构,FinCEN日益关注那些被认为易受受制裁方滥用的加密货币平台。

财政部指控160亿美元非法加密交易

据财政部称,2021年5月至2026年5月期间,MEXC Global涉嫌协助进行了超过160亿美元的非法加密转账。当局追踪到这些资金的巨额规模与俄罗斯、伊朗和朝鲜存在关联。

估计有15亿美元与俄罗斯规避制裁有关,据报道其中包括2.32亿美元直接与受美国、欧盟或英国制裁的实体的交易。

官员还声称,尽管Garantex及其继任者Grinex此前因协助俄罗斯关联网络进行加密货币洗钱而被制裁,但MEXC直到2026年6月仍在处理涉及这两家交易所的交易。

调查人员确定了约2亿美元涉及A7A5的交易,这是一种由俄罗斯A7金融网络发行的以卢布为支撑的稳定币。该数字资产引发了国际社会对其用于绕过传统制裁的跨境支付的担忧。

小词典:A7A5稳定币——一种在俄罗斯A7金融网络内使用的挂钩卢布的加密货币。由于其在处理避免传统制裁控制的跨境交易中的作用,受到了全球监管机构的审查。

国家或实体涉嫌MEXC交易金额/情况俄罗斯(所有来源)15亿美元直接受制裁的俄罗斯实体2.32亿美元Garantex/Grinex交易所持续至2026年6月A7A5稳定币(俄罗斯)2亿美元伊朗交易所(超过40家)10亿美元伊朗中央银行及伊斯兰革命卫队(圣城旅)2200万美元 美国财政部还确定了MEXC与俄罗斯卢布支撑的稳定币之间的持续互动,进一步复杂化了其监管地位。

伊朗关联与监管回应

该机构进一步指控,MEXC Global处理了与超过40家独立的伊朗加密货币交易所的直接交易,总额约为10亿美元。其中,据报道有2200万美元与伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队(IRGC)有关,包括被美国指定为恐怖主义支持者的圣城旅(Qods Force)。

这些发现建立在美国早期针对伊朗关联数字资产平台(如交易所Nobitex)的努力之上,以及针对通过加密渠道移动资金的俄罗斯金融中介的其他制裁执行行动。

FinCEN表示,MEXC反洗钱政策的缺陷导致本应被阻止的交易得以进行,尽管该交易所自己声明禁止服务来自受制裁国家的用户。

此次执法行动是根据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条进行的,这是一种不同于外国资产控制办公室(OFAC)传统资产冻结授权的法律机制。

MEXC的回应与背景

MEXC回应称,运营正常,客户资产安全。该公司补充说,它正在法律合规顾问的帮助下评估财政部的命令,同时也启动了对自身合规性和制裁协议的第三方审查。

MEXC此前在其他司法管辖区面临监管审查,包括因涉嫌无证活动在迪拜收到停止并终止令。

据财政部估计,截至2026年9月,MEXC管理的每日交易量超过10亿美元,总储备金约为50亿美元。

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