币安暂停处理与MEXC相关的交易
在美国财政部将全球最大加密货币交易所之一的MEXC列为主要洗钱关注对象后仅数日,币安(Binance)已停止处理涉及该平台的交易。币安在周二发布的推文中表示:“即刻起,用户不应通过币安向MEXC、MEXC Global、MEXC关联公司或相关实体发送资金、接收资金或进行其他交易。”
违规后果与合规审查
根据币安的公告,任何试图从币安账户向MEXC转账的请求都将被拒绝。该公告列出了13家受此限制影响的实体,包括MEXC Global Limited、MEXC Estonia OÜ以及MEXC Singapore Pte Ltd等。币安指出,来自这些实体的存款将被暂时扣留以进行合规审查,用户可能面临进一步的限制措施,甚至可能被终止在币安的服务。
MEXC的市场地位与监管背景
据CoinMarketCap数据,MEXC在现货交易所中排名第九,该平台依据流量、流动性和交易量对交易所进行评分。过去24小时内,MEXC的现货交易量约为8.125亿美元,而排名第一的币安同期交易量约为64亿美元。
美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)于上周五宣布将MEXC列为主要洗钱关注对象,此举与俄罗斯非法金融活动有关。根据《打击俄罗斯洗钱法》发布的这项命令,禁止美国金融机构处理涉及该交易所的资金转移。
FinCEN指控称,在2021年5月至2026年5月期间,MEXC处理了至少160亿美元的可疑交易,其中包括近15亿美元的直接与间接涉俄制裁规避资金。监管机构形容其反洗钱控制措施存在严重缺陷。该命令将在《联邦公报》发布30天后生效。
行业响应
币安并非唯一对此做出反应的交易所。据报道,OKX也已警告其用户不要向MEXC转移资金。

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